Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 I. Hồ sơ dự họp 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2023 3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023 4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2023 II. Các báo cáo 1. Báo cáo của HĐQT 2. Báo cáo của BKS III. Các Tờ trình 1. Các báo cáo thường niên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 3. Phương án phân phối lợi nhuận 4. Kế hoạch kinh doanh Năm tài chính 2023 5. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Năm tài chính 2023 và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Năm tài chính 2023 7. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu 8. Tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài 9. Chương trình ESOP 5 năm 10. Nghiên cứu cơ hội gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons 11. Sửa đổi Điều lệ IV. Dự thảo các Nghị quyết ĐHĐCĐ 1. Dự thảo các Nghị quyết ĐHĐCĐ V. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ 2023 trực tuyến
I. Meeting documents 1. Meeting invitation notice 2. The 2023 AGM Agenda 3. Power of Attorney 4. Regulation on organization of the 2023 AGM II. Reports 1. BOD Report and Independent Member 2. BOS Report III. Proposals 1. Annual reports submitted to the 2023 AGM 2. The 2022 Audited Financial Statements 3. The Profit distribution plan 4. The Fiscal year 2023 Business Plan 5. Remuneration of the BOD, BOS and estimated Operating Expenses of the BOD and its Committees for Fiscal year 2023 6. Selection of the auditing firm for the Fiscal year 2023 7. The plan on issuing bonus shares to shareholders from owner’s resources 8. Increase ownership rate of foreign investors and change some business lines 9. Plan to issue the shares under Employee Stock Ownership Plan (ESOP) from treasury shares 10. Study opportunities for fund raising to Unicons 11. Amendments in Company’s Charter 12. The 5-years ESOP program IV. Draft 2023 AGM Resolutions 1. Draft 2023 AGM Resolutions V. Tutorial to attend online 2023 AGM 1. Tutorial to attend online 2023 AGM
Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (bất thường)